Министерство юстиции и цифровых технологий в понедельник приняло решение о том, какие учреждения могут продолжать на новых условиях запрашивать через регистр исполнительных производств информацию о счетах физических лиц в кредитных учреждениях, сообщает BNS.
В соответствии с основным регламентом регистра исполнительных производств, заявки на продолжение запросов подали пять государственных учреждений: Департамент полиции и погранохраны, Налогово-таможенный департамент, полиция безопасности, Департамент внешней разведки и бюро по борьбе с отмыванием денег.
По словам вице-канцлера Мари-Лийс Микли, в заявках необходимо было обязательно указать, для выполнения каких задач, вытекающих из закона, учреждение нуждается в подключении к системе, какие данные учреждение желает получить и какова правовая основа для получения этих данных.
«Мы также хотели увидеть, как в учреждениях организовано, чтобы каждый конкретный заявитель имел право и необходимость делать банковские запросы в соответствии со своими рабочими задачами, и чтобы существовала достаточная система внутреннего контроля», – сказала Микли.
По результатам анализа заявок Министерство юстиции и цифровых технологий решило, что на основании новых, более строгих правил право на все виды запросов сохраняют за собой Департамент полиции и погранохраны, Департамент полиции безопасности и Департамент внешней разведки.
Эти учреждения имеют право, при соблюдении всех предъявляемых требований, направлять запросы для получения следующей информации: наличие счета, остаток на счете, выписка со счета, лица, уполномоченные пользоваться счетом, фактический бенефициар владельца счета, наличие сейфа.
В более ограниченном объеме запросы сможет продолжать направлять Налогово-таможенный департамент. Это ведомство получит право получать информацию только о статусе ареста счетов должника и осуществлять действия, связанные с арестом. Налогово-таможенный департамент не сможет запрашивать банковские выписки.
«Для обеспечения более широкого доступа к банковской тайне Налогово-таможенный департамент должен предоставить более точные и четкие законодательные основания», — пояснила Мари-Лийс Микли.
Заявка от Бюро по борьбе с отмыванием денег (RAB) на получение доступа к регистру исполнительных производств поступила в Министерство юстиции и цифровых технологий в понедельник днем. Министерство, как и в обращении канцлера права от 1 июля, считает, что перед возобновлением доступа RAB необходимо достичь правовой ясности в сотрудничестве между сторонами. Таким образом, право RAB на запросы в банковскую систему через регистр исполнительных производств с понедельника официально приостановлено.
Согласно утвержденному на прошлой неделе и вступившему в силу в понедельник уставу регистра исполнительных производств, все учреждения должны при каждом отдельном запросе вводить в данные запроса тип запроса, субъект запроса, период, за который запрашивается выписка, цель использования данных, тип процедуры, на которой основан запрос, номер связанной процедуры и ссылку на правовую основу.
Министерство юстиции и цифровых технологий считает, что возможность совершения незаконных и неконтролируемых банковских запросов через регистр исполнительных производств приведена к минимуму.
