Центральная криминальная полиция подозревает члена правления и сотрудника фирмы Ösel House OÜ (ныне под названием Weinsto Caring BWTC OÜ) в мошенничестве и преднамеренном доведении до неплатёжеспособности, сообщает в среду Департамент полиции и погранохраны.
Мужчины, занимавшиеся ныне обанкротившейся компанией, в 2022–2024 годах обещали клиентам строительство модульных домов «под ключ». Согласно собранным на данный момент доказательствам, они брали с клиентов деньги, выполняли первоначальные работы, после чего пострадавшие выплачивали следующие предусмотренные договором суммы. Однако далее фирма свои обязательства по договору не исполняла.
По словам руководителя Бюро по расследованию экономических преступлений Центральной криминальной полиции Иво Раудхейдинга, по предварительным подозрениям, обвиняемые тратили деньги фирмы на иные цели. «Средства использовались в личных целях и выдавались в виде займов связанным с ними фирмам, не ведущим хозяйственную деятельность. Мужчины должны были понимать, что в таких условиях исполнение договорных обязательств нереалистично, однако продолжали заключать договоры с новыми клиентами и брать с них деньги. По имеющимся данным, своими действиями они причинили клиентам имущественный ущерб почти на два миллиона евро», — сказал Раудхейдинг.
Как отметила окружной прокурор по делам об экономических и коррупционных преступлениях Леэло Соомаа, любой бизнес должен быть честным и прозрачным, поскольку это напрямую влияет на конкуренцию и справедливость рыночной среды. Нечестные действия вредят не только репутации самой фирмы, но и подрывают доверие к целому сектору. Поэтому расследование подобных преступлений и установление истины имеет ключевое значение. «Особенно прискорбно, что возможные противоправные действия связаны со строительством модульных домов — сферой, где каждый построенный дом может стать чьим-то будущим жильём. Фирмы должны всегда помнить, что их деятельность непосредственно влияет на реальных людей и их благополучие. Сейчас многие вложили свои сбережения в компанию, связанную с подозрениями, в надежде построить себе дом, но, к сожалению, их ожидания не оправдались», — добавила она.
Иво Раудхейдинга также подчеркнул, что перед тем, как тратить крупные суммы, следует обязательно изучить фон компании — является ли она надёжной, и каков опыт её предыдущих клиентов. «Простая проверка может помочь избежать мошеннических схем и сэкономить деньги и нервы», — отметил Раудхейдинг.
Досудебное производство ведёт Бюро по расследованию экономических преступлений Центральной криминальной полиции под руководством окружной прокуратуры по делам об экономических и коррупционных преступлениях.
