Бывшему директору Slava Ukraini инкриминируют хищение пожертвований в особо крупном размере

Государственная прокуратура предъявила Йоханне-Марии Лехтме обвинение в злоупотреблении доверием и в хищении, поскольку собранные в ходе досудебного производства доказательства свидетельствуют о том, что с августа 2022 года Лехтме заключала соглашения с украинской компанией, наносящие ущерб экономическим интересам некоммерческого объединения MTÜ Slava Ukraini, пишет BNS.

Госпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Лехтме в мае 2023 года. В результате двухлетнего международного уголовного процесса Центральная криминальная полиция совместно с украинскими коллегами собрала обширное дело, на основании которого во вторник в Харьюский уездный суд было направлено обвинительное заключение.

«В обвинительном заключении Лехтме, одна из основателей и бывший директор некоммерческого объединения Slava Ukraini, обвиняется в злоупотреблении доверием и хищении средств пожертвований в особо крупном размере», — пояснила государственный прокурор возглавлявшая досудебное производство Сигрид Нурм.

А именно: до августа 2022 года MTÜ Slava Ukraini выступала посредником в поставках гуманитарной помощи исключительно через украинскую MTÜ MTÜ All For Victory, но в августе, согласно обвинительному заключению, Лехтме, злоупотребив своим положением управляющего, начала невыгодное для Slava Ukraini сотрудничество с украинской компанией IC Construction.

«Единственное различие между двумя компаниями заключалось в том, что MTÜ All For Victory не могла выставлять счета-фактуры или наценки за посреднические услуги, а IC Construction это делала, — отметила государственный прокурор. – Заключая с украинской компанией невыгодные договоры и оплачивая счета-фактуры на их основе, Лехтме злоупотребляла активами доверенной ему MTÜ и причинила Slava Ukraini более 413 000 евро необоснованных расходов».

Госпрокурор Сигрид Нурм указала, что этот вывод был сделан на основе сравнения закупочных цен в Украине и закупочных цен на товары, указанных в счетах-фактурах, представленных IC Construction.

Однако прокуратура предъявила обвинение в хищении по логистическому контракту, заключённому в августе 2022 года, по которому, согласно выставленному счёту, компания Slava Ukraini выплатила украинской компании около 44 500 евро. За эти деньги IC Construction должна была организовать перевозку гуманитарной помощи из Эстонии в Украину.

«Однако в ходе расследования выяснилось, что украинская общественная организация All For Victory также получила оплату за ту же услугу. Кроме того, собранные доказательства свидетельствуют о том, что украинская компания не оказывала никаких логистических услуг, а вместо этого оплачивала операционные расходы некоммерческой организации All For Victory и выплачивала заработную плату по контракту. Таким образом, одобрив эти платежи, Лехтме перевёл 44 500 евро в пользу украинской компании и некоммерческой организации All For Victory, совершив хищение активов некоммерческой организации Slava Ukraini, — заявила прокурор Сигрид Нурм.

Таким образом, согласно собранным доказательствам, заключенные с украинской компанией договоры и оплаченные на их основании счета нанесли ущерб эстонскому MTÜ на сумму более 450 000 евро. В результате расследования прокуратура пришла к выводу, что ущерб не был бы причинен, если бы Лехтме проявила осмотрительность, руководителя, согласно которой руководитель НПО не может сознательно наносить ущерб финансовому положению НПО.

С другой стороны, в ходе расследования было подтверждено, что, несмотря на потенциально убыточные договоры, заключенные Лехтме, представленные общественности проекты помощи были реализованы, и в размере 6,5 млн евро, пожертвованных жителями Эстонии, была оказана реальная гуманитарная помощь, которая также дошла до нуждающихся.

«Поскольку благотворительные проекты достигли своего назначения, ни Лехтме, ни Slava Ukraini не могут быть обвинены во введении в заблуждение эстонских доноров и, следовательно, в мошенничестве. Напротив, результаты расследования указывают на то, что Лехтме не использовала часть средств, собранных в качестве пожертвований, в благих целях, а сознательно злоупотребила доверием, оказанным управляющему, и заключил договоры, которые увеличили расходы MTÜ, что частично незаконно перенаправило средства пожертвований украинской компании», — заключает государственный прокурор Сигрид Нурм.