Иллюстративное фото: примерный объем 1 миллиарда долларов – 10 палетов метровой высоты по 100 миллионов.
На этой неделе в России полицией был задержан банкир Александр Григорьев, которого обвиняют в незаконном выводе за рубеж 45 млрд долларов преимущественно через предприятия Эстонии, Литвы и Молдовы, для чего специально создавались фирмы в России, сообщает портал Bloomberg.
Кредиты предприятий в Эстонии, Литве и Молдове оказались непогашенными, фиктивные кредиторы подали на них в суд, и суд реализовал в России гарантии этих предприятий, в результате чего деньги оказались выведены из России.
Схема использовалась с 2011 года, однако проверка незаконного вывоза денег и воспрепятствование ему из России начались только недавно.
BNS
