Банки не открывают банковские счета зарубежным фирмам и закрывают без предупреждения счета фирм, которые много лет работают в Эстонии, сообщают “Деловые Ведомости”.
По словам адвоката адвокатского бюро Sorainen Альберта Линнтама, счета массово закрываются из-за новых жестких правил Европейского Союза, цель которых — борьба с отмыванием денег.
”И не имеет значения, как долго это предприятие проработало в Эстонии и не важно, чем оно занимается. По закону автоматически речь идет о клиенте с повышенным риском” — пояснил Линнтман.
Для того, чтобы обслуживать зарубежных клиентов, банкам необходимо сделать крупные инвестиции в программное обеспечение.
На вопрос, сколько за последнее было закрыто счетов нерезидентов в LHV, SEB и Swedbank, точного ответа не последовало.
